• 訂定或修定內部控制制度。
• 內部控制制度有效性查核。
• 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 涉及董事自身利害關係之事項。
• 重大之資產或衍生性商品交易。
• 重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 財務、會計、內部稽核及公司治理等主管之任免。
• 年度財務報告及半年度財務報告。
• 其他公司或主管機關規定之重大事項。

為健全本公司董事會對於董事及主要經理人之薪資報酬之管理機能，本公司設置薪資報酬委員會。薪資報酬委員會由三名成員組成，且由董事會決議委任之。其中至少一名成員為本公司之獨立董事，並由獨立董事擔任委員會之召集人及會議主席。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同；成員因故解任時，應於最近一次董事會補行委任。
 

薪資報酬委員會之職權事項如下：

以善良管理人之注意，參考同業通常支給水準情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性，履行 :

• 訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估，以及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，本公司設置提名委員會。提名委員由董事會推舉至少三名董事組成之，且其中至少一人具有營運判斷、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導、決策等能力或財務、會計和相關產業背景，其中應有過半數獨立董事參與，並由委員會成員互選一人擔任召集人。本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。

提名委員會之職權事項如下：

• 制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
• 遴選並審核董事及經理人之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，並向董事會提出候選人建議名單。
• 制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作，審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。
• 訂定並定期檢討董事進修計畫與高階經理人之繼任計畫。
• 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。