審計委員會
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司設置審計委員會。審計委員會由全體三位獨立董事組成,且其中至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。
審計委員會之職權事項如下:
審計委員會之職權事項如下:
- 訂定或修定內部控制制度。
- 內部控制制度有效性查核。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計、內部稽核及公司治理等主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會成員
職稱 | 姓名 |
---|---|
召集人 / 獨立董事 | 張佳瑜 |
獨立董事 | 簡奉任 |
獨立董事 | 蔡坤明 |
薪資報酬委員會
為健全本公司董事會對於董事及主要經理人之薪資報酬之管理機能,本公司設置薪資報酬委員會。薪資報酬委員會由三名成員組成,且由董事會決議委任之。其中至少一名成員為本公司之獨立董事,並由獨立董事擔任委員會之召集人及會議主席。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同;成員因故解任時,應於最近一次董事會補行委任。
薪資報酬委員會之職權事項如下:
以善良管理人之注意,參考同業通常支給水準情形,並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性,履行 :
- 訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估,以及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會成員
職稱 | 姓名 |
---|---|
召集人 / 獨立董事 | 張佳瑜 |
委員 / 獨立董事 | 簡奉任 |
委 員 / 其他 | 陳惠民 |
110年度運作情形
開會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|
2021/02/26 | 2020年董監酬勞及分配比例 2020年高階經理人員工分配金額 | 經全體出席委員同意照案通過 |
2021/12/16 | 2021年公司高階經理人年終獎金發放級距及其合理性 | 經全體出席委員同意照案通過 |
提名委員會
為健全本公司董事會功能及強化管理機制,本公司設置提名委員會。提名委員由董事會推舉至少三名董事組成之,且其中至少一人具有營運判斷、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導、決策等能力或財務、會計和相關產業背景,其中應有過半數獨立董事參與,並由委員會成員互選一人擔任召集人。本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。
提名委員會之職權事項如下:
- 制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
- 遴選並審核董事及經理人之適任人選,並評估獨立董事之獨立性,並向董事會提出候選人建議名單。
- 制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作,審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。
- 訂定並定期檢討董事進修計畫與高階經理人之繼任計畫。
- 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。
職稱 | 姓名 | 符合之專業能力 |
---|---|---|
召集人/董事長 | 李滿祥 | 經營管理、危機處理、國際市場觀、領導 |
獨立董事 | 蔡坤明 | 營運判斷、經營管理、領導、決策 |
獨立董事 | 簡奉任 | 經營管理、危機處理、領導、決策 |
110年度運作情形
開會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|
2021/03/05 | 本公司總經理人事異動案 | 經全體出席委員同意照案通過 |
2021/12/28 | 一一一年度獨立董事候選人名單討論 | 經全體出席委員同意照案通過 |