茂林光電科技股份有限公司
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企業社會責任
首頁 / 企業社會責任 / 公司治理 / 功能性委員會

功能性委員會

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審計委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司設置審計委員會。審計委員會由全體三位獨立董事組成,且其中至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。

審計委員會之職權事項如下:
  • 訂定或修定內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性查核。
  • 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計、內部稽核及公司治理等主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員

職稱 姓名
召集人 / 獨立董事 張佳瑜
獨立董事 簡奉任
獨立董事 蔡坤明

薪資報酬委員會

為健全本公司董事會對於董事及主要經理人之薪資報酬之管理機能,本公司設置薪資報酬委員會。薪資報酬委員會由三名成員組成,且由董事會決議委任之。其中至少一名成員為本公司之獨立董事,並由獨立董事擔任委員會之召集人及會議主席。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同;成員因故解任時,應於最近一次董事會補行委任。
 

薪資報酬委員會之職權事項如下:

以善良管理人之注意,參考同業通常支給水準情形,並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性,履行 :

  • 訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估,以及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會成員

職稱 姓名
召集人 / 獨立董事 張佳瑜
委員 / 獨立董事 簡奉任
委 員 / 其他 陳惠民

110年度運作情形

開會日期 議案內容 決議結果
2021/02/26 2020年董監酬勞及分配比例
2020年高階經理人員工分配金額
經全體出席委員同意照案通過
2021/12/16 2021年公司高階經理人年終獎金發放級距及其合理性 經全體出席委員同意照案通過

提名委員會

為健全本公司董事會功能及強化管理機制,本公司設置提名委員會。提名委員由董事會推舉至少三名董事組成之,且其中至少一人具有營運判斷、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導、決策等能力或財務、會計和相關產業背景,其中應有過半數獨立董事參與,並由委員會成員互選一人擔任召集人。本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。

提名委員會之職權事項如下:

  • 制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
  • 遴選並審核董事及經理人之適任人選,並評估獨立董事之獨立性,並向董事會提出候選人建議名單。
  • 制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作,審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。
  • 訂定並定期檢討董事進修計畫與高階經理人之繼任計畫。
  • 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。
職稱 姓名 符合之專業能力
召集人/董事長 李滿祥 經營管理、危機處理、國際市場觀、領導
獨立董事 蔡坤明 營運判斷、經營管理、領導、決策
獨立董事 簡奉任 經營管理、危機處理、領導、決策

110年度運作情形

開會日期 議案內容 決議結果
2021/03/05 本公司總經理人事異動案 經全體出席委員同意照案通過
2021/12/28 一一一年度獨立董事候選人名單討論 經全體出席委員同意照案通過