本公司董事會目前為七席，其中獨立董事占三席，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司董事會為健全監督責任，強化管理機制，設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

本公司應提董事會討論事項：

• 本公司之營運計畫。
• 年度財務報告及半年度財務報告。
• 訂定或修訂本公司內部控制制度。
• 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務或業務行為之處理程序。
• 重大之資金貸與、背書或提供保證、取得或處分重大資產或衍生性商品交易事項。
• 涉及董事個人利益之事項。
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 財務、會計、內部稽核及公司治理等主管之任免。
• 簽證會計師之委任、解任或酬勞。
• 依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或監督公司之任一主管機關所要求之任何其他事項。

本公司之董事會結構，就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上且不多於七人之董事席次。
本公司設置七席董事，其中獨立董事占三席，比重為43%，每位獨立董事任期均未超過三年。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

多元化政策之具體管理目標及目前達成情形：
一、 獨立董事席次逾董事席次三分之一。
二、 董事成員至少包含一席女性董事。
三、無董事兼任公司經理人之情事。

本公司董事會於108年11月08日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年執行一次針對董事會、董事成員、功能性委員會之內部績效評估，且至少每三年由外部單位執行一次董事會績效評估。
內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。

• 對公司營運之參與程度。
• 提升董事會決策品質。
• 董事會組成與結構。
• 董事的選任及持續進修。
• 內部控制。

評估由董事會袐書單位負責執行，每年年度結束時以內部自評問卷方式進行，評估之統計結果提送董事會報告。同時，績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據。
本公司111年度績效評估執行期間自112年1月1日至112年1月31日止，評估問卷悉數回收後，評估分數介於99~100分，係屬良好，將結果提報至公司治理小組，並於112年2月23日之董事會報告。
評估結果請參閱111年報第22頁。

外部績效評估

本公司於111年7月19日委任外部專業獨立機構安侯企業管理股份有限公司執行111年度董事會績效評估，該機構與本公司無其他業務往來及重大財務利害關係。董事會評估內容包括九大構面、董事會成員六大構面，執行期間自111年11月1日至111年12月31日止，依資料分析、問卷及訪談結果提出可改善建議，績效評估報告於112年2月23日提報至董事會。

董事會九大構面:建構有效能的董事會、董事會之有效運作、專業發展與進修、企業前瞻、履行職責、經營階層之管理、公司文化之創造、與利害關係人之溝通及績效評估。
董事會成員六大構面:對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業發展與進修、履行職責、對公司營運參與程度及內部關係經營與溝通。

董事會績效外部評估結果：良好至優異間
外部專業機構建議：於董事會九大評估構面中之董事會的有效運作、專業發展與進修、履行職責、經營階層之管理構面仍有可優化空間
未來改善計畫：公司將依建議制定董事年度進修方向，並寄送相關課程資訊以協助董事提升相關領域專業知識。

本公司公司章程明定董事之選任採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」訂定董事會成員之組成應考量多元化，亦於2020年12月成立本公司第一屆提名委員會，由提名委員會以公司經營規劃及所營事業之專長為依據，提名符合之人選並由股東會投票選任。

董事會成員需具備專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及專業技能(如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理、產業知識、國際市場關、領導能力、決策能力)，為精進接班董事之專業，本公司對於董事進修培訓部分著重於公司治理主題相關之風險管理、法規、財務報告、企業社會責任、內部控制等課程，以強化董事會職能，並引導盡職治理，促進公司永續經營。

本公司由人力資源部門統籌建置重要管理階層接班計劃，除了需具備卓越的工作能力外，更加注重人格特質，包括誠信、正直、重承諾，以符合企業誠信經營準則，且價值觀念也需與公司相符，朝共同目標邁進。

重要管理階層接班規劃的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫（IDP）及工作輪調等，其內容包括了人力資源、財務風險、海外短期訓練、EMBA課程等，透過多面向的專業能力訓練，引導重要管理階層整合運用、自我突破，以培養決策判斷能力，跳脫思維模式的局限，開發創新與創意的潛能，提升工作上的效率與效能，並利用半年一次的績效考核來檢視訓練狀況，適時調整專業能力訓練比重。