公司治理架構

茂林光電除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外，並制定『公司治理實務守則』、『誠信經營守則』及『永續發展實務守則』，做為建置有效公司治理架構遵循之依據，以保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度。本公司於108年7月3日董事會任命公司治理主管，並成立公司治理小組。

職權範圍

  • 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  • 製作董事會及股東會議事錄。
  • 協助董事就任及持續進修。
  • 提供董事執行業務所需之資料。
  • 協助董事遵循法令。
  • 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

年度業務執行重點

  • 建置公司治理架構。
  • 編製或修改公司治理相關辦法。
  • 提供董事執行職務所需資料。
  • 安排董事進修。
  • 擬訂董事會議程，於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  • 協助董事會及股東會議事程序及法遵事宜。
  • 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性。
  • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於修訂章程或董事改選時辦理公司變更登記。
  • 辦理年度董事會及其成員績效評估。
  • 辦理公司資訊揭露、網頁維護等。
  • 辦理董事責任險之投保。

公司治理主管進修情形

113年度

主辦單位 課程名稱 進修日期 進修時數
證券暨期貨市場發展基金會 永續揭露實作研習 113/05/30-113/05/31 9
證券暨期貨市場發展基金會 113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 113/11/29 3
本年度進修總時數為12小時