茂林光電除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外，並制定『公司治理實務守則』、『誠信經營守則』及『企業社會責任實務守則』，做為建置有效公司治理架構遵循之依據，以保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度。本公司於108年7月3日董事會任命公司治理主管，並成立公司治理小組。
職權範圍
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
年度業務執行重點
- 建置公司治理架構。
- 編製或修改公司治理相關辦法。
- 提供董事執行職務所需資料。
- 安排董事進修。
- 擬訂董事會議程，於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 協助董事會及股東會議事程序及法遵事宜。
- 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於修訂章程或董事改選時辦理公司變更登記。
- 辦理年度董事會及其成員績效評估。
- 辦理公司資訊揭露、網頁維護等。
- 辦理董事責任險之投保。
108年度進修情形
| 主辦單位 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 證券暨期貨市場發展基金會 | 108年度上市公司及未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 108/08/02~108/08/02 | 3 |
| 證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-公司治理與董事會運作 | 108/08/28~108/08/28 | 3 |
| 會計研究發展基金會 | 新勞動事件法對企業之影響及法遵稽核實務 | 108/10/22~108/10/22 | 6 |
| 臺灣證券交易所 | 有效發揮董事職能宣導會 | 108/11/21~108/11/21 | 3 |
| 本年度進修總時數為15小時 | |||
109年度進修情形
| 主辦單位 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 證券暨期貨市場發展基金會 | 最新投保法修正後對董監事權利義務之影響 | 109/08/24 | 3 |
| 證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 - 臺北班 | 109/09/22~109/09/23 | 12 |
| 臺灣證券交易所 | 公司治理與企業誠信董監事宣導會 | 109/10/22 | 3 |
| 本年度進修總時數為18小時 | |||