茂林光電除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外，並制定『公司治理實務守則』、『誠信經營守則』及『企業社會責任實務守則』，做為建置有效公司治理架構遵循之依據，以保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度。本公司於108年7月3日董事會任命公司治理主管，並成立公司治理小組。
職權範圍
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
年度業務執行重點
- 建置公司治理架構。
- 編製或修改公司治理相關辦法。
- 提供董事執行職務所需資料。
- 安排董事進修。
- 擬訂董事會議程，於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 協助董事會及股東會議事程序及法遵事宜。
- 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於修訂章程或董事改選時辦理公司變更登記。
- 辦理年度董事會及其成員績效評估。
- 辦理公司資訊揭露、網頁維護等。
- 辦理董事責任險之投保。
公司治理主管進修情形
110年度
| 主辦單位 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度防範內線交易宣導會 | 110/05/07 | 3 |
| 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇 | 110/09/01 | 3 |
| 證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 110/10/27 | 3 |
| 會計研究發展基金會 | 從經營權爭奪實際案例探討公司治理 | 110/11/17 | 3 |
| 會計研究發展基金會 | 如何有效發揮公司治理主管之功能-兼談經理人之法律責任 | 110/11/24 | 3 |
| 本年度進修總時數為15小時 | |||