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  董事會
   
  本公司董事會目前為七席,其中獨立董事占三席。
本公司董事會為健全監督責任,強化管理機制,設置審計委員會,由全體獨立董事組成。

本公司應提董事會討論事項:
1. 本公司之營運計畫。
2. 年度財務報告及半年度財務報告。
3. 訂定或修訂本公司內部控制制度。
4. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為 他人背書或提供保證等重大財務或業務行為之處理程序。
5. 重大之資金貸與、背書或提供保證、取得或處分重大資產或衍生性商品交易事項。
6. 涉及董事個人利益之事項。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
9. 簽證會計師之委任、解任或酬勞。
10. 依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或監督公司之任一主管機關所要求之任何其他事項。
   
  審計委員會
   
  為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司設置審計委員會。審計委員會由全體三位獨立董事組成,且其中至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。

審計委員會之職權事項如下:
1. 訂定或修定內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性查核。
3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
   
   
  董事會成員
   
 
職稱
姓名
國籍
主要學(經)歷
董事長
李滿祥
中華民國
向隆興業(股)公司董事長
政治大學EMBA科管組
中原大學化學系
董事
緯創資通股份有限公司

代表人:黃柏漙
中華民國
宏碁電腦(股)公司副總經理
政治大學企管研究所
大同工學院工業產品設計系
董事
張子鑫
中華民國
呈崧(股)公司總經理
富理仕有限公司董事長
逢甲大學自動控制系
董事
易民忠
中華民國
彩德塑膠(股)公司董事長
省立沙鹿高工塑膠加工科
獨立董事
張佳瑜
中華民國
創建國際法律事務所主持律師
國立政治大學智慧財產研究所商學碩士
國立中興大學法律系法學學士
中華民國律師高考及格
獨立董事
蔡坤明
中華民國
美國馬里蘭大學管理學博士
財團法人恆友文化基金會執行長
晶翔微系統股份有限公司董事長
獨立董事
簡奉任
中華民國
美國布朗大學工學(材料)博士

美國3M公司光電研究中心研究員

國立海洋大學光電研究所助理教授
   
   
  審計委員會成員
   
 
職稱
姓名
獨立董事
簡奉任
獨立董事
張佳瑜
獨立董事
蔡坤明
   
   
  薪酬委員會成員
   
 
職稱
姓名
召集人 / 獨立董事
張佳瑜
委員/獨立董事
簡奉任
委員/其他
陳惠民
   
 
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